新疆冠农股份有限公司

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（600251）

2026年第二次临时股东会

会议资料新疆冠农股份有限公司董事会

二Ｏ二六年八月十二日

1新疆冠农股份有限公司

目录

2026年第二次临时股东会会议须知.....................................3

议案一：关于2026年预计为子公司提供担保的议案.............................5

议案二：关于2026年度开展套期保值业务的议案...............................7

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新疆冠农股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2026年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出

示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议的，应出示出席人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，

股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和高级管理人员列席并接受股东的质询。提案开始进行表决后，将不再安排股东发言。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采

用书面表决方式，会议将选举1名律师、2名股东代表共同负责计票、监票并对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司2026年7月28日披露的

3新疆冠农股份有限公司

《新疆冠农股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临

2026-035）。监票员将汇总现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议2项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、

高级管理人员、公司聘请的律师、列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何

问题或异议，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年8月12日

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议案一：

关于2026年预计为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营计划和资金需求，为支持子公司的生产经营，确保子公司生产经营活动的顺利开展，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司预计为部分全资子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过23.17亿元（含）

的连带责任担保，具体以实际授信及用信额度为准，具体情况如下：

1、自2026年第二次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为以下子

公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供总额不超过23.17亿元连带责任担保。

序号担保方被担保方担保额度（亿元）备注

1新疆绿原糖业有限公司1.3

2新疆冠农番茄制品有限公司1.7

3新疆冠农天沣物产有限责任公司11.64

公司全资子公司

4新疆天泽西域花油脂科技有限公司4

5新疆西域花植物油脂有限公司4

6新疆天番食品科技有限公司0.53

合计23.17

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次

日起1-3年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经

营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的，在股东会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提

交董事会、股东会审议。

5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外

担保需经公司董事会及股东会审议。

（具体内容详见 2026 年 7 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的《新疆冠农股份有限公司关于2026年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2026-033）

5新疆冠农股份有限公司

上述事项已经公司八届十六次董事会审议通过，现提交公司2026年第二次临时股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年8月12日

6新疆冠农股份有限公司

议案二：

关于2026年度开展套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

为规避新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营中产品、原料价格及汇

率的波动风险，实现稳健经营，2026年度，公司及子公司拟开展与公司生产经营相关的棉花、白糖、玉米、棉粕（豆粕、菜粕）、棉油（豆油、棕榈油）等产品、原料及相关品种和因进出口业务产生的外汇汇率的套期保值业务。

公司及子公司2026年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过5.783亿元，其中：商品类衍生业务不超过5.523亿元，外汇类衍生业务不超过0.26亿元。有效期内该额度可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过19.37亿元。使用期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。有效期为自股东会审议通过之日起不超过12个月。

如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

（具体内容详见 2026 年 7 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的《新疆冠农股份有限公司关于2026年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：临2026-034）上述事项已经公司八届十六次董事会审议通过，现提交公司2026年第二次临时股东会，请各位股东审议。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年8月12日

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