证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2025-050

新疆冠农股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订、制定部分公司治理制度的原因为进一步完善公司治理，贯彻和落实最新监管要求，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文

件的规定及《新疆冠农股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行相应的修订、制定。

二、公司相关治理制度的修订、制定情况序变动是否提交股制度名称号情况东会审议

1董事会审计委员会工作细则修订否

2董事会战略委员会工作细则修订否

3董事会提名委员会工作细则修订否

4董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

5信息披露事务管理制度修订否

6董事会秘书工作细则修订否

7关联交易管理制度修订否

8内幕信息知情人登记管理制度修订否

9投资者关系管理制度修订否

10董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法新制定否

11董事离职管理制度新制定否

12年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

13外部信息报送和使用管理制度修订否14市值管理制度新制定否

15投资管理制度全文修订否

16现金理财管理制度修订否

本次制定及修订的公司治理制度全文详见公司2025年9月30日上海证券交

易所网站 sse.com.cn 披露的相关制度文件。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年9月30日

*报备文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议