证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2026-019

新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2026年4月22日以传真方式、电子邮件方式、公司

OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》（详见2026年4月28日上海证券交易所网站 sse.com.cn）本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（详见2026年4 月 28 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公告编号：临2026-018）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

1特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年4月28日

*报备文件

公司第八届董事会第十二次会议决议

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