证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2025-036

新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2025年7月23日以传真方式、电子邮件方式、公司

OA 办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年预计为子公司提供担保的议案》（详见公司在2025年 7月 29日上海证券交易所网站www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临2025-032）为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动顺利开展及公司经营目标实现，保护投资者权益，同意：

1、自2025年第三次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为以下

公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过23.7亿

元连带责任担保。具体如下：

1担保额度

序号担保方被担保方备注（亿元）

1新疆绿原糖业有限公司1.7

2新疆冠农番茄制品有限公司1.5

3公司新疆冠农天沣物产有限责任公司8.5全资子公司

4新疆天泽西域花油脂科技有限公司6

5新疆西域花植物油脂有限公司6

合计23.7

2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之

次日起1-3年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。

3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产

经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

4、授权期内发生的，在股东会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行

提交董事会、股东会审议。

5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对

外担保需经公司董事会及股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度开展套期保值业务的议案》（详见公司在2025年 7 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于公司2025年度开展套期保值业务的公告》，公告编号：临2025-033）为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意：

1、公司期货办作为公司2025年套期保值业务操作主体，开展公司及所属子公

司套期保值业务；

2、公司子公司新疆冠农天沣物产有限责任公司、新疆银通棉业有限公司具体开

展套期保值业务；

3、公司及子公司2025年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金

和权利金总额度不超过4.856亿元人民币，期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过该额度。其中：商品类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度

2不超过4.496亿元，外汇类衍生业务预计动用的交易保证金和权利金总额度不超过

0.36亿元。有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，在股东会决议有效期内

可在上述额度内滚动使用。

4、授权公司经理层在上述额度范围内实施具体相关事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于终止轮台县建设项目的议案》（详见公司在2025年7月29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于终止轮台县建设项目的公告》，公告编号：临2025-034）同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜，包括但不限于制定善后工作方案、土地使用权有偿退还、土地经营权出租合同终止及高标投资妥善处理、相关公司清算注销等事宜、签署相关协议、办理及与本次终止建设项目事项相关的一切其他手续。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》（详见2025年7月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2025 年

第三次临时股东会的通知》，公告编号：临2025-035）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年7月29日

*报备文件

公司第八届董事会第二次会议决议

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