证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2026-023

新疆冠农股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2026 年 5 月 6 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA办公系统或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2026年5月8日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（详见

2026 年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见2026年 5 月 9 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》，公告编号：临2026-022）

1表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026年5月9日

*报备文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

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