证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2025-038

新疆冠农股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月13日

(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数450

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）367237055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）47.2638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年预计为子公司提供担保的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 359238221 97.8218 7485034 2.0382 513800 0.1400

2、议案名称：关于2025年度开展套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 360001421 98.0297 6979934 1.9006 255700 0.0697

3、议案名称：关于终止轮台县建设项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 364442421 99.2390 1920034 0.5228 874600 0.2382

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年预计为子

13830551382.7255748503416.16485138001.1097

公司提供担保的议案关于2025年度开展套

23906871384.3737697993415.07402557000.5523

期保值业务的议案关于终止轮台县建设

34350971393.964619200344.14658746001.8889

项目的议案

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、姜黎

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2025年8月14日

*上网公告文件北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

*报备文件新疆冠农股份有限公司2025年第三次临时股东会决议