中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2022-74

广西梧州中恒集团股份有限公司

第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九届董事会第四十六次会议通知和议案材料于2022年11月18日以电子邮件的方式发出，会议于2022年11月25日以通讯方式召开，副董事长倪依东先生因工作原因无法出席会议，委托董事李林先生代为表决。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》；

公司于2019年9月投资了国海证券卓越3198号单一资产管理计划4亿元、

投资国海证券卓越3199号单一资产管理计划4亿元，合计8亿元，两只资产管理计划将于2022年12月17日到期。为提高资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下，公司拟运用自有闲置资金续作国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）资产管理计划。

公司拟续作1年国海证券卓越3198、3199号单一资产管理计划，并拟在原合同基础上增加“开放期”“投资范围”条款，如公司后续有其他资金使用计划，可保证产品随时赎回部分或全部资金的可能性。公司预计在2022年赎回两产品约2亿元，用于补充公司近期其他资金规划，剩余6亿元留在两产品中继续投资。

新增的投资范围最终以签订的协议/合同为准。

1中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，国海证券为中恒集团关联法人，因此，中恒集团投资国海证券资管计划，构成了上市公司的关联交易。

因本议案涉及关联交易，关联董事莫宏胜、倪依东、李林、李文、王海润、徐诗玥对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司经营层对资产管理计划产品按上述方案进行

具体操办，并根据相关法规确定及办理本次交易相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。