广西梧州中恒集团股份有限公司

独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，本着独立、客观、负责的态度，就公司第十届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于选举第十届董事会董事长、副董事长的事项

经审阅董事会拟选举杨金海先生为董事长、选举倪依东先生为

副董事长的简历等相关材料，我们认为：杨金海先生、倪依东先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况

能够胜任岗位职责的要求，其任职资格和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、关于聘任公司高级管理人员的事项

公司第十届董事会拟聘任倪依东先生为公司总经理，聘任陈明

先生、彭伟民先生、肖淋先生为公司副总经理，聘任戈辉先生为公司财务负责人，聘任王祥勇先生为公司董事会秘书、总法律顾问。

经审阅拟聘高管简历等相关材料，我们认为：上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等

1法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意董事会选举及聘任上述人员担任上述职务。

（以下无正文）2（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事关

于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

陈道峰龚行楚李俊华

2023年9月27日

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