广西梧州中恒集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会议案

2023年11月17日

0广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案会议议案

议案目录序号议案名称页码《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2023年度财务报表及议案12内部控制审计机构的议案》

1广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案会议议案

议案1广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

2023年10月26日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，会议审议并通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）作为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104人

上年度末注册会计师人数：333人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

136人

2广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案会议议案

最近一年收入总额（经审计）：35821万元

最近一年审计业务收入（经审计）：30996万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15164万元

上年度上市公司审计客户家数：36家

上年度挂牌公司审计客户家数：152家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号行业门类行业大类

C26 制造业 化学原料及化学制品制造业

C27 制造业 医药制造业

C29 制造业 橡胶和塑料制品业

C34 制造业 通用设备制造业

C35 制造业 专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号行业门类行业大类

信息传输、软件和信

I65 软件和信息技术服务业息技术服务业

L72 租赁和商务服务业 商务服务业

C34 制造业 通用设备制造业

C38 制造业 电气机械和器材制造业

C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：5128万元

上年度挂牌公司审计收费：3172万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家

2.投资者保护能力

永拓购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金

之和为5832.84万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。永拓近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案会议议案

3.诚信记录

永拓近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、

监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分0次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：利泽秀

质量控制复核人：张惠子

本期签字注册会计师：利泽秀林建毅

本项目的项目合伙人利泽秀，2001年12月取得中国注册会计师资格。2009年开始在永拓执业，2009年开始从事上市公司审计，从2020年开始为中恒集团提供审计服务。利泽秀近三年签署或复核上市公司审计报告1家。

本项目的签字注册会计师林建毅，2020年5月取得中国注册会计师资格。2018年开始在永拓执业，从2020年开始为中恒集团提供审计服务。林建毅近三年签署或复核上市公司审计报告

1家。

本项目的质量控制复核人张惠子，2016年1月取得中国注册会计师资格。2021年开始在永拓执业，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始为中恒集团提供审计服务。张惠子近三年签署或复核上市公司审计报告7家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

无因执业行为受到刑事处罚的情况，也无受到证监会及其派出机

4广西梧州中恒集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案会议议案

构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况及无受到

证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质

量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用根据业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素。

经协商，公司2023年度财务报告审计服务，审计费：人民币45万元；公司2023年度内控审计服务，审计费：人民币35万元。

审计费与上年持平。

二、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司于2023年10月26日召开的第十届董事会

第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年11月17日

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