证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2024-26

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年4月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月29日14点30分

召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月29日至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要》√

2《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》√

3《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》√

4《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》√

5《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》√

6《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》√《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下

7√向金融机构申请授信用信担保的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交

8√易的议案》此外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2023年度述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详情请查阅公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案6至议案8

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

2(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600252中恒集团2024/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理

人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

3（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续。

（三）登记时间：2024年4月29日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:15）。

（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室。异地股东

可用信函或电子邮件方式（以2024年4月29日前公司收到为准）进行登记。

（五）联系人：王坤世

（六）联系电话：0774-3939022

（七）邮箱地址：zh600252@126.com上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；

（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

附件1：授权委托书

报备文件：中恒集团第十届董事会第十三次会议决议、中恒集团第十届监事

会第六次会议决议特此公告。

（以下无正文）4（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

5附件1：授权委托书

授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月

29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要》

2《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》

3《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》

4《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

5《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》

6《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度下

7向金融机构申请授信用信担保的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交

8易的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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