证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2025-46

广西梧州中恒集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数657

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1012926058

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

30.7422

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，现场出席4人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李俊华先生均以通讯方式出席会议；

2.公司在任监事3人，现场出席2人，监事会主席刘明亮先生以通讯方式出

席会议；

3.公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案1.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1001458855 98.8679 7098900 0.7008 4368303 0.4313

2.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1001112155 98.8336 8237600 0.8132 3576303 0.3532

3.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1001226255 98.8449 8126500 0.8022 3573303 0.3529

4.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务决算报告》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1001070455 98.8295 8279700 0.8174 3575903 0.3531

5.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务预算报告》；

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 985034551 97.2464 25061404 2.4741 2830103 0.27956.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 1000795451 98.8024 9347404 0.9228 2783203 0.27487.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 984797651 97.2230 24659504 2.4344 3468903 0.34268.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 38849856 78.7562 7722400 15.6548 2757000 5.5890

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《广西梧州中恒集团股

6份有限公司2024年度利14145186492.101593474046.086227832031.8123润分配预案的议案》3《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2025年

7度综合授信额度下向金12545406481.68512465950416.056134689032.2588

融机构申请授信用信担保的议案》《广西梧州中恒集团股

8份有限公司关于预计3884985678.7562772240015.654827570005.58902025年度日常关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中，议案8为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司已回避表决。

会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、刘卓昀

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

*上网公告文件《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

*报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

特此公告。

（以下无正文）4（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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