广西梧州中恒集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会议案

2026年8月14日广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第四次临时股东会议案会议议案

议案目录序号议案名称页码广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所议案12的议案

1广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第四次临时股东会议案会议议案

议案1广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2026年7月27日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2026年度

财务报表及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册资本：6000万元

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。

2广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第四次临时股东会议案会议议案

2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额

4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息

技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述

责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初

111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原

告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初

1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

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信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到

刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：毛喜明先生，2007年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟签字注册会计师：欧勇涛先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

拟担任质量复核合伙人：张玉虎先生，2003年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年

无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项

4广西梧州中恒集团股份有限公司2026年第四次临时股东会议案会议议案目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用101万元，其中财务报表审计费用65万元，内控审计费用36万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较上年增加9万元，同比增长9.78%，主要系2026年度除年度财务报表审计外，新增季度报表及半年度报表预审工作，该项业务开展将产生额外差旅费及工作量。上述审计费用较上一年度审计费用未发生重大变化。

二、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司于2026年7月27日召开的第十届董事会第

四十五次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年8月14日

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