国浩律师（南宁）事务所

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广西梧州中恒集团股份有限公司

2025年年度股东会

的法律意见书

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二〇二六年四月法律意见书

国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2025)第5112-3号

致：广西梧州中恒集团股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西梧州中恒集团

股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师、傅珏雯律师（以下简称“本律师”）作为公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：

一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供

的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席

人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准

1法律意见书确性发表意见。

三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。

四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序公司董事会作为会议召集人于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。

本次股东会现场会议如期于2026年4月28日（星期二）10点00分在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东会由公司董事长杨金海先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、召集人代表、会议主持人签名存档。

本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

2法律意见书

二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公司股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（一）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于

2026年4月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份963596802股，占公司有表决权股份总数的30.2622%。

前述股东和股东代理人持有有效身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

（二）本次会议的网络投票在上海证券交易所股东会网络投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券交易所股东会网络投票系统进行认证。

经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计887人，代表股份46929868股，占公司有表决权股份总数的

1.4738%。

本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》的规定进行监

票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

3法律意见书

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下：

1《.广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意997207434股，占出席会议所有股东所持股份的98.6819％；反对10022336股，占出席会议所有股东所持股份的0.9917%；弃权3296900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3264％。

2.《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意997111434股，占出席会议所有股东所持股份的98.6724％；反对10273336股，占出席会议所有股东所持股份的1.0166％；弃权3141900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3110％。

3.《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意997138134股，占出席会议所有股东所持股份的98.6750％；反对10121236股，占出席会议所有股东所持股份的1.0015％；弃权3267300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3235％。

4.《广西梧州中恒集团股份有限公司2026年度财务预算报告》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意982925864股，占出席会议所有股东所持股份的97.2686％；反对24199306股，占出席会议所有股东所持股份的2.3947％；弃权3401500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3367％。

4法律意见书

5《.广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意996530334股，占出席会议所有股东所持股份的98.6149％；反对10859436股，占出席会议所有股东所持股份的1.0746％；弃权3136900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3105％。

中小股东总表决情况：同意137186747股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7421％；反对10859436股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1829％；弃权3136900股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.0750％。

6.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意982394264股，占出席会议所有股东所持股份的97.2160％；反对24869406股，占出席会议所有股东所持股份的2.4610％；弃权3263000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3230％。

中小股东总表决情况：同意123050677股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3918％；反对24869406股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4498％；弃权3263000股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.1584％。

7.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，广西投资集团金融控股有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司为本事项的关联股东，已回避表决。

5法律意见书

表决结果：本议案以普通决议通过。同意32695332股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的69.6684％；反对10499736股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的22.3732％；弃权3734800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的7.9584％。

中小股东总表决情况：同意32695332股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的69.6684％；反对10499736股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.3732％；弃权3734800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7.9584％。

8.《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定监事会主席2024年度绩效奖金的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意996338034股，占出席会议所有股东所持股份的98.5959％；反对11231136股，占出席会议所有股东所持股份的1.1114％；弃权2957500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2927％。

根据表决结果，列入本次股东会的非关联交易议案已获得出席股东会股东审议通过；关联交易议案已获得出席股东会的非关联股东审议通过。

本律师认为公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法

规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

6法律意见书

四、结论意见公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师（南宁）事务所（盖章）

负责人:

经办律师（签字）朱继斌覃锦傅珏雯

二〇二六年四月二十八日