证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2026-66

广西梧州中恒集团股份有限公司

第十届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第四十五次会议通知和议案材料于2026年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2026年7月27日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号科创楼会议室召开。公司董事长杨金海先生以通讯方式出席并主持会议，

职工代表董事王靓女士出席现场会议；董事王海润先生、杨绍孙先生、刘冬雪女士，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用101万元（其中财务报表审计费用65万元，内控审计费用36万元）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-67）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年8月14日（星期五）10:00在广西南宁市江南区高岭路

100号科创楼会议室召开2026年第四次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-68）。

三、备查文件中恒集团第十届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）2（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告》盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年7月28日

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