证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2026-32

广西梧州中恒集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月28日

(二)股东会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数889

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1010526670

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股31.7360

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，现场出席5人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生均

以通讯方式出席会议；

2.公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度报告（全文及

1摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 997207434 98.6819 10022336 0.9917 3296900 0.3264

2.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 997111434 98.6724 10273336 1.0166 3141900 0.3110

3.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 997138134 98.6750 10121236 1.0015 3267300 0.3235

4.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 982925864 97.2686 24199306 2.3947 3401500 0.33675.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 996530334 98.6149 10859436 1.0746 3136900 0.31056.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 982394264 97.2160 24869406 2.4610 3263000 0.32307.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 32695332 69.6684 10499736 22.3732 3734800 7.95848.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定监事会主席2024年度绩效奖金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 996338034 98.5959 11231136 1.1114 2957500 0.2927

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《广西梧州中恒集团股

5份有限公司2025年度13718674790.7421108594367.182931369002.0750利润分配预案的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026

6年度综合授信额度下12305067781.39182486940616.449832630002.1584

向金融机构申请授信用信担保的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计

73269533269.66841049973622.373237348007.9584

2026年度日常关联交易的议案》

3(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中，议案7为关联交易议案，关联股东广西投资集团金融控股有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司已按规定回避表决。

会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：覃锦、傅珏雯

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

*上网公告文件《国浩律师（南宁）事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

（以下无正文）4（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》盖章页）广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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