中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600252证券简称：中恒集团公告编号：临2026-44

广西梧州中恒集团股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第四十二次会议通知和议案材料于2026年6月6日以电子邮件的方式发出，会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路

100号科创楼会议室召开。公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，董事

王海润先生、杨绍孙先生出席现场会议；职工代表董事王靓女士，董事刘冬雪女士，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及风控合规委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬管理方案>的议案》

1本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员

回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬管理方案的公告》（公告编号：临2026-45）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司减少对私募股权投资基金出资额的议案》

中恒集团控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）

于2021年3月参与设立重庆比邻星私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。基金总认缴规模为人民币47000万元，累计实缴金额为人民币38315万元，尚未缴足的认缴出资额为人民币8685万元。其中，莱美药业认缴出资额为人民币10000万元，已实际缴纳人民币4000万元，剩余未实缴出资额为人民币6000万元。为优化资金配置效率，莱美药业拟不再认缴上述剩余

6000万元出资额。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司减少对私募股权投资基金出资额的公告》（公告编号：临2026-46）。

（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2025年度合规管理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

2公司拟定于2026年6月25日（星期四）上午10:00在广西南宁市江南区高

岭路100号科创楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-47）。