证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2025-039

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月14日

（二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203250630

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

11.2532

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事傅代国先生、汪献忠先生、李明

茂先生因工作原因未出席会议；

2、董事会秘书张龙先生出席会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 193629159 95.2662 9103869 4.4791 517602 0.2547

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192789059 94.8528 9310969 4.5810 1150602 0.5662

2.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192219259 94.5725 9262769 4.5573 1768602 0.8702

2.03议案名称：发行方式

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191346659 94.1432 10726369 5.2774 1177602 0.5794

2.04议案名称：品种及债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192295659 94.6101 9269169 4.5604 1685802 0.8295

2.05议案名称：债券利率及付息方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192307159 94.6157 9262769 4.5573 1680702 0.8270

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191365159 94.1523 10711669 5.2701 1173802 0.5776

2.07议案名称：增信机制

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192854659 94.8851 9229369 4.5408 1166602 0.5741

2.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192867259 94.8913 9200069 4.5264 1183302 0.5823

2.09议案名称：承销方式及挂牌安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192841459 94.8786 9222069 4.5372 1187102 0.5842

2.10议案名称：决议有效期

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 192843059 94.8794 9235769 4.5440 1171802 0.57663、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 191893059 94.4120 10184969 5.0110 1172602 0.5770

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司符合非

1公开发行公司债1666975963.4042910386934.62705176021.9688券条件的议案》

2.01发行规模1582965960.2088931096935.414711506024.3765

票面金额和发行

2.021525985958.0416926276935.231417686026.7270

价格

2.03发行方式1438725954.72261072636940.798211776024.4792

2.04品种及债券期限1533625958.3322926916935.255716858026.4121

5债券利率及付息

2.051534775958.3759926276935.231416807026.3927

方式

2.06发行对象1440575954.79301071166940.742311738024.4647

2.07增信机制1589525960.4584922936935.104311666024.4373

2.08募集资金用途1590785960.5063920006934.992911833024.5008

承销方式及挂牌

2.091588205960.4082922206935.076511871024.5153

安排

2.10决议有效期1588365960.4142923576935.128711718024.4571《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权

31493365956.80091018496938.739011726024.4601

办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰（合肥）律师事务所

律师：张俊、汪泳艳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

6安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025年7月15日

●上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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