证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2025-024

安徽鑫科新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1909

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）234976325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

13.0098

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈昆志先生，独立董事傅代国先生、李明茂先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事钱敬先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张龙先生出席会议，财务总监席丽娟女士，副总经理胡基荣先生列席会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206082938 87.7037 26170782 11.1376 2722605 1.1587

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206085138 87.7046 26099582 11.1073 2791605 1.1881

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206209638 87.7576 26000482 11.0651 2766205 1.1773

4、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 206242638 87.7716 26074682 11.0967 2659005 1.1317

25、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 205733238 87.5548 25328282 10.7790 3914805 1.6662

6、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204757838 87.1397 26827482 11.4170 3391005 1.4433

7、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 205069838 87.2725 26056182 11.0888 3850305 1.6387

8、议案名称：《关于调整公司担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203378763 86.5528 27024557 11.5009 4573005 1.9463

39、议案名称：《关于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 204658138 87.0973 26414382 11.2412 3903805 1.661510、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 202871538 86.3370 26276982 11.1828 5827805 2.480211、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 202844263 86.3254 26224157 11.1603 5907905 2.5143

12、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 26365338 45.4442 26767282 46.1370 4884305 8.4188

413、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 205838938 87.5998 25197982 10.7236 3939405 1.676614、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 190066238 80.8873 44108182 18.7713 801905 0.3414

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度董事会工

12912353850.19832617078245.108827226054.6929作报告》《2024年度监事会工

22912573850.20212609958244.986127916054.8118作报告》《2024年度独立董事

32925023850.41672600048244.815327662054.7680述职报告》《2024年年度报告及

42928323850.47362607468244.943226590054.5832摘要》《2024年度财务决算

52877383849.59552532828243.656739148056.7478报告》5《2024年度利润分配

62779843847.91432682748246.240733910055.8450方案》《关于公司及控股子公

7司向银行申请综合授2811043848.45212605618244.911338503056.6366信的议案》《关于调整公司担保事

82641936345.53732702455746.580445730057.8823项的议案》《关于2025年度公司

9及控股子公司开展套2769873847.74252641438245.528739038056.7288期保值业务的议案》《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及

102591213844.66302627698245.2919582780510.0451

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及

112588486344.61602622415745.2008590790510.1832

2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年度日常

122636533845.44422676728246.137048843058.4188关联交易预计的议案》《关于修订<公司章程>

132887953849.77772519798243.432139394056.7902的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易

141310683822.59144410818276.02648019051.3822

程序向特定对象发行股票的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案8及议案13为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的2/3以上

6使用非累积投票的方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰（合肥）律师事务所

律师：张俊、汪泳艳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资

格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；

本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025年4月30日

●上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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