证券代码：600255证券简称：鑫科材料编号：临2025-037 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届三十二次董事会会议于2025年7月14日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临2025-038）。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《关于制订

<公司债券募集资金使用管理办法>

的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司债券募集资金使用管理办法》。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、审议通过《关于制订

<公司债券信息披露管理制度>

的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《公司债券信息披露管 1理制度》。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2025年7月15日 2