证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2026-014

安徽鑫科新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月28日

（二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1388

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）243517556

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

13.4827

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人，列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚

先生因工作原因未列席会议。

2.董事会秘书张龙先生出席会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 51684250 95.1700 1917878 3.5315 705128 1.2985

2.01议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50970750 93.8562 1917878 3.5315 1418628 2.6123

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50956950 93.8308 1917978 3.5317 1432328 2.6375

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50953650 93.8247 1930878 3.5554 1422728 2.6199

22.04议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 50970050 93.8549 1901678 3.5017 1435528 2.6434

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50965050 93.8457 1899778 3.4982 1442428 2.6561

2.06议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 51010450 93.9293 1856578 3.4186 1440228 2.6521

2.07议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 50993525 93.8981 1864503 3.4332 1449228 2.6687

32.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 51003625 93.9167 1863403 3.4312 1440228 2.6521

2.09议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 51012125 93.9324 1854903 3.4155 1440228 2.6521

2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 51011925 93.9320 1854703 3.4152 1440628 2.6528

3.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 51016778 93.9409 1850578 3.4076 1439900 2.651544.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50949850 93.8177 1918106 3.5319 1439300 2.65045.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50970750 93.8562 1897006 3.4930 1439500 2.6508

6.议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 240148778 98.6166 1871678 0.7686 1497100 0.61487.议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50992153 93.8956 1873303 3.4494 1441800 2.655058.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50986553 93.8853 1883303 3.4678 1437400 2.64699.议案名称：《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 240358025 98.7025 1739731 0.7144 1419800 0.583110.议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 50973850 93.8619 1909206 3.5155 1424200 2.6226

11.议案名称：《鑫科材料募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6A 股 240421925 98.7287 1670231 0.6858 1425400 0.5855

12.议案名称：《关于2026年度开展期货和衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 240280850 98.6708 1690906 0.6943 1545800 0.6349

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合向特

1 定对象发行 A 股股 47484250 94.7652 1917878 3.8275 705128 1.4073票条件的议案》发行股票的种类及

2.014677075093.341219178783.827514186282.8313

面值

2.02发行方式4675695093.313719179783.827714323282.8586

发行对象及认购方

2.034675365093.307119308783.853414227282.8395

式

定价基准日、定价原

2.044677005093.339819016783.795214355282.8650

则及发行价格

2.05发行数量4676505093.329818997783.791414424282.8788

募集资金总额及用

2.064681045093.420518565783.705214402282.8743

途

2.07限售期安排4679352593.386718645033.721014492282.8923

2.08上市地点4680362593.406818634033.718814402282.8744

本次发行完成前滚

2.09存未分配利润的安4681212593.423818549033.701814402282.8744

排

2.10决议有效期4681192593.423418547033.701414406282.8752《关于公司2026年度向特定对象发行

34681677893.433118505783.693214399002.8737

A 股股票预案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行

4 A 股股票募集资金 46749850 93.2995 1918106 3.8280 1439300 2.8725

使用可行性分析报告的议案》7《关于公司2026年度向特定对象发行

54677075093.341218970063.785814395002.8730

A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于无需编制前次

6募集资金使用情况4673847893.276818716783.735314971002.9879报告的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效

74679215393.383918733033.738514418002.8776

的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行

A 股股票摊薄即期

84678655393.372818833033.758514374002.8687

回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2026年-2028

94694772593.694417397313.472014198002.8336年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本

104677385093.347419092063.810214242002.8424

次向特定对象发行

A 股股票相关事宜的议案》《鑫科材料募集资金

114701162593.821916702313.333314254002.8448管理制度》《关于2026年度开

12展期货和衍生品交4687055093.540416909063.374515458003.0851易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案1、2、3、4、5、7、8、10为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过。公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司作为公司关联股东，对议案1、2、3、4、5、7、8、10回避表决。

三、律师见证情况

81.本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰（合肥）律师事务所

律师：汪泳艳、张晗

2.律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年1月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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