证券代码：600255证券简称：鑫科材料公告编号：2025-035

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东会召开日期：2025年7月14日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月14日14点30分

召开地点：芜湖总部会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月14日至2025年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》√

2.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》√

2.01发行规模√

2.02票面金额和发行价格√

2.03发行方式√

2.04品种及债券期限√

2.05债券利率及付息方式√

2.06发行对象√

2.07增信机制√

2.08募集资金用途√

2.09承销方式及挂牌安排√

2.10决议有效期√《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办

3√理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3已经公司2025年6月27日召开的九届三十一次董事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海2证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

3股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600255鑫科材料2025/7/7

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授

权委托书、授权人股东账户卡登记。

（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人

持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2025年7月8日

六、其他事项

联系人：唐梦颖

联系电话：0553-5847323

传真：0553-5847323

邮 箱：ir@ahxinke.cn

地址：安徽省芜湖市鸠江区永安路88号

邮编：241000

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025年6月28日

4附件1：授权委托书

报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

安徽鑫科新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月14日召

开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

2.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》

2.01发行规模

2.02票面金额和发行价格

2.03发行方式

2.04品种及债券期限

2.05债券利率及付息方式

2.06发行对象

2.07增信机制

2.08募集资金用途

2.09承销方式及挂牌安排

2.10决议有效期《关于提请股东会授权董事会及其获授权人

3士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

6委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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