证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-055

广汇能源股份有限公司

监事会第八届第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

*本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年6月23日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2022年6月24日以通讯方式召开；应收到

《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：

同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054号）。（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二二年六月二十五日