证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2023-042

广汇能源股份有限公司

监事会第八届第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

*本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年5月29日以短信等通讯方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2023年5月30日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5份，实际收到有效《议案表决书》5份。

二、监事会会议审议情况审议通过了《广汇能源股份有限公司关于2022年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会意见：公司2022年归属于上市公司股东的净利润为113.38亿元，较2021年50.03亿元同期相比增长126.61%，满足组织绩效目标；参与人员2022年个人业绩考核指标评价均为合格及以上，满足个人绩效目标。公司2022年员工持股计划第一个解锁考核条件成就，符合《公司2022年员工持股计划（草案）》《公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，考核结果合规、真实，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2023-041 号《广汇能源股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个解锁考核条件成就的公告》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二○二三年五月三十一日