证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2025-065

广汇能源股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）董事薛小春先生、鞠学

亮先生因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司内部任职。公司于2025年8月28日召开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务。具体情况如下：

一、关于董事提请辞任情况

（一）辞任的基本情况是否是否继存在续在上未履离任市公司具体职务（如姓名拟离任时间原定任期到期日离任原因行完职务及其控适用）毕的股子公公开司任职承诺新疆广汇新能薛小春董事2025年9月19日2026年11月13日工作调整是源有限公司董否

事、总经理广汇国际天然鞠学亮董事2025年9月19日2026年11月13日工作调整是气贸易有限责否任公司总经理

注：实际离任时间以公司股东大会选举出新任董事的时间为准。

（二）辞任对公司的影响

在股东大会选举新任董事前，薛小春先生、鞠学亮先生仍将继续履行其作为董事的职责，其均不存在未履行完毕的公开承诺，并已遵照公司内控相关程序做好交接工作。本次董事辞任不会对公司正常的生产经营运行产生影响，不会导致出现董事会成员低于法定人数的情形。公司对薛小春先生、鞠学亮先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

1二、关于董事更换情况

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经单独及合计持有公司百分之一以上股份的股东提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月28日召开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意更换万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行其作为董事的职责。

万良辉先生、张涛先生均具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担

任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关

部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律、法规要求的任职条件。

万良辉先生、张涛先生的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2025年8月30日

2附件1：万良辉先生个人简历万良辉，男，1964年9月出生，本科学历，高级寿险管理师。

现任富德财产保险股份有限公司董事长，富德资产管理（香港）有限公司董事。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事、总经理，富德生命人寿保险股份有限公司总公司常务副总经理、销售工作委员

会主任委员、副总经理、总经理助理、广东分公司总经理、江西分公司总经理等。

附件2：张涛先生个人简历张涛，男，1979年10月出生，硕士学位。现任富德控股（集团）有限公司董事、常务副总裁，深圳市富德矿业有限公司董事、总经理，赛特集团有限公司副董事长，国民信托有限公司董事，深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司监事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、总裁，宁波富德能源有限公司董事长，深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事长兼总经理，富德财产保险股份有限公司董事等。

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