证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2026-030

广汇能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）43楼9号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1137

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2352572996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

36.8049

表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中：副董事长万良辉，董事蔺

剑、张涛、闫军以通讯方式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。

2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤

现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，副总经理兼财务总监康继东及法务总监徐云现场出席会议；常务副总经理么士平，副总经理于永鑫及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

1二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2348491102 99.8264 3432899 0.1459 648995 0.0277

2、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2348968412 99.8467 2939689 0.1249 664895 0.0284

3、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年年度报告及2025年年

度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2348900502 99.8438 2985199 0.1268 687295 0.0294

4、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A 股 2347676512 99.7918 4083804 0.1735 812680 0.0347

5、议案名称：广汇能源股份有限公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2348439712 99.8243 3333389 0.1416 799895 0.0341

6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬领取及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2347691312 99.7924 3969179 0.1687 912505 0.0389

7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 2348574267 99.8300 3187389 0.1354 811340 0.0346

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会

成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2348913217 99.8444 3039699 0.1292 620080 0.0264

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例票数票数票数序号（%）（%）（%）广汇能源股份有限

4公司2025年度利润20206069997.634040838041.97328126800.3928

分配预案广汇能源股份有限

5公司2025年度财务20282389998.002833333891.61067998950.3866

决算报告广汇能源股份有限公司关于确认董

事、高级管理人员

620207549997.641239691791.91789125050.4410

2025年度薪酬领取

及2026年度薪酬方案的议案广汇能源股份有限

7公司关于更换独立20295845498.067831873891.54018113400.3921

董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-5、7、8由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决

权的过半数通过；议案6在关联股东回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、付立新

（二）律师见证结论意见：

本次股东会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的

4召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年5月21日

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