证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2026-012

广汇能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月3日

（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2794258177

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

43.7149

表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事张涛、闫军以通讯方

式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。

2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤

现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕及法务总监徐云现场出席会议；副总经理于永鑫

及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2026年度投资框架与融资

计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2785794560 99.6971 6311062 0.2259 2152555 0.0770

2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2026年度担保额度预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2775750795 99.3376 16286727 0.5829 2220655 0.0795

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预

计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1561572499 99.3898 7455512 0.4745 2131515 0.13574、议案名称：广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2783759260 99.6243 8211772 0.2939 2287145 0.0818

5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其

提供反担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1558201125 99.1752 10755256 0.6846 2203145 0.1402

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）广汇能源股份有限公司关于2026年度

257629498296.8885162867272.738222206550.3733

担保额度预计的议案广汇能源股份有限公司关于2026年度

358521533798.388274555121.253421315150.3584日常关联交易预计的议案广汇能源股份有限公司关于制定《董

4事和高级管理人员58430344798.234982117721.380622871450.3845薪酬管理制度》的议案广汇能源股份有限公司关于接受控股

5股东担保并向其提58184396397.8214107552561.808222031450.3704

供反担保暨关联交

易的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半

数通过；议案2-5在关联股东回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

本次股东会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026年2月4日