证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2025-027

广汇能源股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利6.22元（含税），即派发现金红利0.622元/股（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*公司总股本在实施权益分派的股权登记日前若发生变动的，维持每股派发现金红利金额不变，可对应调整派发现金红利总金额。

*本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司不存在可能触及其他风险警示的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实

现归属于上市公司股东的净利润2960979512.16元，减提取盈余公积金236636002.93元，加年初未分配利润19886761625.58元后，减对股东的现金股利分配4486075645.81元，2024年期末累计可供分配利润18125029489.00元。

公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司关于提高未来三年（2022-2024）年度现金分红比例相关承诺：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的

90%，且每年实际分配现金红利不低于0.70元/股（含税）”，充分保护广

大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。

12、2024年，公司根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性

及回购实施情况，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司拟制定利润分配预案如下：

公司将实施差异化分红方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中股数）为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利6.22元（含税），即派发现金红利0.622元/股（含税）；另加当期视为现金分红的回购股份所支付的资金折算红利0.07822元/股，实际分配现金红利为0.70022元/股（含税）；剩余未分配利润全部滚存结

转至以后年度分配；2024年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

截至目前，公司回购专用证券账户持有股份数量为173752175股，拟按公司总股本6565755139股扣除回购专用证券账户中股数后的股

份数量6392002964股为基数进行计算，本次拟派发现金红利总额为

3975825843.61元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的

净利润比例为134.27%；另加当期回购股份所支付金额499980266.52元，实际分配现金红利合计4475806110.13元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为151.16%，占2024年期末母公司报表未分配利润10373099979.68元的43.15%。

2022年—2024年，公司累计实施现金分配金额合计

13719897602.11元，占近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的

211.56%；2024年实际分配现金红利0.70022元/股（含税）；公司实施现金分配金额及比例均超额满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度的规定及现金分红相关承诺。

注：公司派发现金红利总额应以2024年度利润分配预案实施股权登

记日的总股本为基数进行差异化调整计算。若股本基数发生变动的，将维持每股分派现金红利金额不变，自行对应调整派发现金红利的总金额。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形，具体如下：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）3975825843.614547233487.305196838271.20

回购注销总额（元）0.000.000.00

2归属于上市公司股东

2960979512.165158212373.8611335729975.33

的净利润（元）本年度末母公司报表

10373099979.68

未分配利润（元）最近三个会计年度累

13719897602.11

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

6484973953.78

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注13719897602.11

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否

销总额（D）是否低于

5000万元

现金分红比例（%）211.56

现金分红比例（E）是否

否低于30%是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第一款

第（八）项规定的可能否被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月23日召开董事会第九届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度利润分配预案》。本利润分配预案的制定符合《公司章程》有关利润分配规定及公司已披露的现金分红承诺，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议；表决情况：同意11

3票，反对0票，弃权0票。本预案已经公司董事会审计委员会2025年第

二次会议及独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月23日召开监事会第九届第十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度利润分配预案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与

资金需求，适应公司未来经营发展战略，符合《公司章程》中有关利润分配的相关规定及公司现金分红承诺约定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本利润分配预案是根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性

及回购实施情况，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

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