证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2025-047

广汇能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场

43楼9号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1673

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2942639392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）46.0363

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、阳贤、李圣君、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王

毅、陈瑞忠及潘茹以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤

以通讯方式出席会议；总经理戚庆丰、副总经理兼财务总监马晓燕、副总经理于永鑫现场出席会议；法务总监徐云及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2937009281 99.8087 3897014 0.1324 1733097 0.0589

2、议案名称：广汇能源股份有限公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2937047881 99.8100 3635514 0.1235 1955997 0.0665

3、议案名称：广汇能源股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2936837481 99.8028 3738514 0.1271 2063397 0.0701

4、议案名称：广汇能源股份有限公司2024年年度报告及2024年年

度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2937520371 99.8261 3120224 0.1060 1998797 0.06795、议案名称：广汇能源股份有限公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2939738639 99.9014 2266653 0.0770 634100 0.0216

6、议案名称：广汇能源股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2938406742 99.8562 1951853 0.0663 2280797 0.0775

7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2935615462 99.7613 4407953 0.1498 2615977 0.0889

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于监事2024年度薪酬领取情

况及2025年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）A 股 2935405862 99.7542 4360953 0.1482 2872577 0.0976

9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2936714956 99.7987 2909239 0.0988 3015197 0.1025

10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并

注销暨减资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2939154442 99.8816 1843353 0.0626 1641597 0.0558

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）广汇能源股份有限公司2024年年

473806455899.311231202240.419819987970.2690

度报告及2024年年度报告摘要广汇能源股份有

5限公司2024年度74028282699.609722666530.30506341000.0853

利润分配预案广汇能源股份有

6限公司2024年度73895092999.430519518530.262622807970.3069

财务决算报告广汇能源股份有

限公司关于董事、高级管理人员

72024年度薪酬领73615964999.054944079530.593126159770.3520

取情况及2025年度薪酬标准的议案广汇能源股份有限公司关于监事

2024年度薪酬领

873595004999.026743609530.586828725770.3865

取情况及2025年度薪酬标准的议案广汇能源股份有

9限公司关于更换73725914399.202829092390.391530151970.4057

董事的议案广汇能源股份有限公司关于变更

10部分回购股份用73969862999.531118433530.248016415970.2209

途并注销暨减资的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4、5、6、9由出席本次会议的股东（股东代理人）

所持有效表决权的过半数通过；议案7、8分别在关联股东回避表决

的情况下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。议案10由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了

《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2025年5月21日