证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-053

广汇能源股份有限公司

董事会第九届第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

* 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 9月 24 日以紧急通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2026 年 9 月 28 日以通讯方式召开；应收到

《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意 6票、反对

0票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026

年第五次会议、战略委员会 2026 年第四次会议及独立董事专门会议

2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054 号）。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0票、弃权 0 票。

同意薛小春先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2026

年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-055 号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日