证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2025-074

广汇能源股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月19日

（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场

27楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2440

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2586847956

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）40.4700

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，其中：副董事长蔺剑，董事闫军、薛小春及鞠学亮以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。

2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事会主席刘光勇，监事王

毅、陈瑞忠以通讯方式出席会议。

3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤

现场出席会议；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；副总经理于永鑫，法务总监徐云及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年

（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2507776608 96.9433 9088677 0.3513 69982671 2.7054

2.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案

2.01、议案名称：万良辉

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2574759326 99.5326 8229070 0.3181 3859560 0.1493

2.02、议案名称：张涛

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 2574519626 99.5234 8412470 0.3252 3915860 0.1514

3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A 股 2575276514 99.5526 8377372 0.3238 3194070 0.1236

4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会

成员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2576366579 99.5948 7978657 0.3084 2502720 0.09685、议案名称：广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2573433379 99.4814 10604907 0.4099 2809670 0.1087

6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》部分条

款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 2569885292 99.3442 14418294 0.5573 2544370 0.09857.00、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控制度的议案

7.01、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2518143496 97.3440 65548690 2.5339 3155770 0.1221

7.02、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2518629926 97.3628 65153760 2.5186 3064270 0.1186

7.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2518425406 97.3549 65500390 2.5320 2922160 0.1131

7.04、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2516453396 97.2787 67677490 2.6162 2717070 0.1051

7.05、议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2518426726 97.3550 65878660 2.5466 2542570 0.0984

7.06、议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2518574766 97.3607 65933920 2.5488 2339270 0.0905

8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2574946744 99.5399 9335742 0.3608 2565470 0.0993

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）广汇能源股份有限公司关于制定公司

1未来三年30832079579.588890886772.34616998267118.0651

（2025-2027年）股东回报规划的议案广汇能源股份有限

2.00公司关于更换董事------

的议案

2.01万良辉37530351396.879482290702.124238595600.9964

2.02张涛37506381396.817684124702.171539158601.0109广汇能源股份有限

3公司关于更换独立37582070197.012983773722.162531940700.8246

董事的议案广汇能源股份有限公司关于取消监事

537397756696.5372106049072.737528096700.7253会并废止《监事会议事规则》的议案广汇能源股份有限公司关于修订《公

637042947995.6213144182943.721825443700.6569司章程》部分条款的议案广汇能源股份有限

8公司关于续聘会计37549093196.927893357422.409825654700.6624

师事务所的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-4、7.03-7.06、8由出席本次会议的股东（股东代理人）所持

有效表决权的过半数通过；议案5、6、7.01、7.02由出席本次会议

的股东（股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2025年9月20日