广汇能源股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查的专项报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各

自的独立性情况进行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。

一、独立董事独立性自查情况经自查，公司独立董事均不存在下列情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。

2、直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名

股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。

3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公

司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配

偶、父母、子女。

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有

重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员。

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合

伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

7、最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员。

8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规

则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

1二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

经董事会核查独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军、高丽的任职经

历以及相关自查材料，认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其它任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能

妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度对独立董事独立性的相关规定和要求。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二六年四月二十二日

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