证券代码:600257证券简称:大湖股份公告编号:2022-050
大湖水殖股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2022年10月21日发出了召开董事会会议的通知。会议于2022年10月28日在本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、公司2022年第三季度报告
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、关于公司副总经理辞职的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、关于新增2022年度担保额度预计的议案
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2022年10月28日