大湖股份:大湖水殖股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2023-006

大湖水殖股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年2月6日

(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）108428582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）22.5312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，因公务原因，独立董事刘希波先生无法出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 106596511 98.3103 1819671 1.6782 12400 0.0115

2、议案名称：关于2023年度公司及子公司预计提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 106602011 98.3154 1814171 1.6731 12400 0.0115

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于延长公司非公开发

行 A股股票股东大会决

1议有效期及股东大会授196530051.7542181967147.9192124000.3266

权董事会全权办理相关事宜有效期的议案关于2023年度公司及

2子公司预计提供担保额197080051.8990181417147.7743124000.3267

度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东或

股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过；议案2为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭思

2、律师见证结论意见：

公司2023年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人

员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2023-02-07

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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