证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2023-053

大湖水殖股份有限公司

关于新增2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增预计的关联交易主要是公司向关联

方湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”）出租资产（房屋），交易价格定价公允，符合公司业务发展需求，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因该关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年8月30日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》根据

《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤先生回避表决，并获得非关联董事全票表决通过，且无需提交股东大会审议。

本次预计关联交易事项已事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第九届董事会第四次会议审议，独立董事同意并发表了独立意见：公司本次新增预计的关联交易的执行是在平等、互利的基

础上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司本次新增的日常关联交易遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，对公司的独立性亦不会造成影响，公司的主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，因此，我们同意该议案。

（二）本次新增预计的关联交易类别和金额

单位：万元截止2023年7序号关联交易类型关联人2023年预计发生金额月30日已发生金额

1向关联人出租资产湖南德海医药贸易有限公司502.99

合计502.99

（三）本次新增后2023年日常关联交易预计的总体情况关联2023年截止2023年新增后2023关联交易本次新增交关联交易类别关联方交易预计交易7月30日已年日常关联交定价原则易金额内容金额发生金额易预计金额向关联人购买湖南德海制药有采购同类企业

8550313.34855

产品、商品限公司商品价格西藏泓杉科技发向关联人销售销售同类企业

展有限公司及其6000.5860

产品、商品产品价格下属子公司大湖产业投资集向关联人销售销售同类企业

团有限公司及其293036.36293

产品、商品产品价格下属子公司采购接受关联人提常德市三棱物业同类企业

物业5009.6150供的劳务服务有限公司价格服务接受关联人提湖南宗正保安服采购同类企业

30010.3830

供的劳务务有限公司服务价格出租向关联人出租湖南德海制药有同类企业

房屋/106045.39106资产限公司价格设备向关联人承租常德泓鑫商业管承租同类企业

2000101.7200

资产理有限公司房屋价格向关联人出租湖南德海医药贸出租同类企业

0502.9950

资产易有限公司房屋价格

合计159450520.361644

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况名称：湖南德海医药贸易有限公司

统一社会信用代码：9143070072798168XE

成立日期：2001年6月19日

法定代表人：王云霞

注册资本：人民币5000万元

注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫缘路236号

经营范围：西药批发；凭药品经营许可证从事药品、I 类、II

类、III 类医疗器械、食品（不含冷藏冷冻）、保健食品、消毒产品（不含危险化学品）、化妆品、保健用品、日用百货、五金产品、

政策允许的农副产品、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售；

自有商业房屋租赁服务；营养健康咨询服务、医药咨询服务；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司的关联关系说明德海医贸为大湖产业投资集团有限公司（以下简称“大湖产业投资集团”）的控股子公司，大湖产业投资集团为公司实际控制人控制的企业，故德海医贸符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的关联方情形，与本公司构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司在2023年12月31日之前拟与德海医贸发生的日常关联租

赁金额共计不超过人民币50万元，进行的关联交易主要为公司向德海医贸出租房屋。

2、交易与定价原则双方进行的关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，如

国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项系公司正常业务

发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

五、备查文件目录

1、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会

议相关事项的事前认可意见；

2、大湖水殖股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

3、大湖水殖股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次会

议相关事项的独立意见；

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2023年8月31日