证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2026-025

大湖健康产业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月6日

(二)股东会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼

21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140454303

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.1860

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 139386799 99.2399 896801 0.6385 170703 0.1216

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）推选罗订坤先生为公司

2.0113766545198.0144是

第十届董事会董事推选孙永志先生为公司

2.0213764206997.9977是

第十届董事会董事

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）推选王妮女士为公司第

3.0113762866297.9882是

十届董事会独立董事推选赵湘仿先生为公司

3.0213764658798.0009是

第十届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于确定公司第

1十届董事会成员418387779.671989680117.07741707033.2507

报酬的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）推选罗订坤先生为公司

2.01246252946.8929是

第十届董事会董事推选孙永志先生为公司

2.02243914746.4477是

第十届董事会董事

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）推选王妮女士为公司第

3.01242574046.1924是

十届董事会独立董事推选赵湘仿先生为公司

3.02244366546.5337是

第十届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和

召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司董事会

2026年7月7日