大湖健康产业股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

二○二六年七月六日大湖健康产业股份有限公司

2026年第二次临时股东会议程

一、现场会议召开时间：2026年7月6日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：2026年7月6日至2026年7月6日；采用上海

证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖健康产业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布2026年第二次临时股东会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

2.00、关于选举董事的议案

2.01、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事

2.02、推选孙永志先生为公司第十届董事会董事

3.00、关于选举独立董事的议案

3.01、推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事

3.02、推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事

（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

（八）计票人统计现场投票表决情况。

（九）宣布现场投票表决结果。

（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。

（十二）律师发表见证意见。

（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。

（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。议案一：

关于确定公司第十届董事会成员报酬的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举成立第十届董事会。

公司第九届董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职

情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第十届董事会成员税前年度薪酬标准为：董事长为人民币

40万元至100万元；副董事长为人民币40万元至80万元；董事为

人民币30万元至60万元；独立董事津贴为人民币6万元。

以上议案现提请公司2026年第二次临时股东会审议。

大湖健康产业股份有限公司董事会

2026年7月6日议案二：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名罗订坤先生、孙永志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

一、推选罗订坤先生为公司第十届董事会董事罗订坤，男，汉族，1982年10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置

业有限公司副总经理，2009年至2011年5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年6月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）董事长、总经理。

二、推选孙永志先生为公司第十届董事会董事孙永志，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理，大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理，执行副总经理。

2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司总裁，2017年7月至

2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司副董事长，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）副董事长。

以上议案现提请公司2026年第二次临时股东会逐项审议。

大湖健康产业股份有限公司董事会

2026年7月6日议案三：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会董事成员的任期即将届满（2023年7月7日-2026年7月6日），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名王妮女士、赵湘仿先生为公

司第十届董事会独立董事候选人。

一、推选王妮女士为公司第十届董事会独立董事王妮，女，汉族，1967年10月出生，中共党员，毕业于中南工业大学，高级会计师。1990年7月至2000年3月，在城北卫生院担任财务负责人；2000年4月至2016年12月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017年1月至2022年10月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担任财务负责人；2023年7月至2025年10月27日任大湖水殖股份有限公司独立董事，2025年10月28日至今任大湖健康产业股份有限公司（公司更名）独立董事。

二、推选赵湘仿先生为公司第十届董事会独立董事赵湘仿，男，汉族，1956年10月出生，中共党员，先后毕业于湖南省财经学院财政系、湘潭大学财税系，从事财政、税务工作37年，高级会计师，湖南省高级会计师评委。1976年10月参加工作，1985年任常德市财税局综合计划科科长，1991年至2001年任常德市国资办、国资处主任、市产权交易中心副主任，2002年任财政国库集中支付局局长，2010年任市财政局正处级干部，2015年6月退休，2017年7月至

2023年7月6日曾担任大湖水殖股份有限公司独立董事。

以上议案现提请公司2026年第二次临时股东会逐项审议。

大湖健康产业股份有限公司董事会

2026年7月6日