证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2026-006

大湖健康产业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月

26日召开第九届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票

弃权的表决票数审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，并结合公司现行的治理结构，将《公司章程》中关于经理履行职权的重大事项决策比例调整为《股票上市规则》规定的比例。本次修订的主要条款如下表所示：

修订前修订后

第一百四十九条经理对董事会负责，行使下列第一百四十九条经理对董事会负责，行使下列

职权：职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实

董事会决议，并向董事会报告工作；施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、务负责人；财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘或者解聘以外的管理人员；任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定不超过公司净资产5%（含5%）的单（八）决定不超过公司净资产10%（不含10%）

项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、委托理的单项对外投资项目、收购出售资产、资产抵押、财等事项。委托理财等事项；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。（九）本章程或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。经理列席董事会会议。第二百一十三条本章程自公司股东会审议通

第二百一十三条本章程自发布之日起施行。

过之日起生效并实施，修订时亦同。

《公司章程》除本次修订的内容之外，其余条款未有变动。本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司董事会

2026年1月27日