证券代码：600257证券简称：大湖股份公告编号：2025-022

大湖水殖股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼

21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数367

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）127808582

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.5583

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127250681 99.5634 451501 0.3532 106400 0.0834

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127241981 99.5566 460201 0.3600 106400 0.0834

3、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127040781 99.3992 643201 0.5032 124600 0.0976

4、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127229681 99.5470 454201 0.3553 124700 0.0977

5、议案名称：公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127230881 99.5479 450701 0.3526 127000 0.0995

6、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127232081 99.5489 446301 0.3491 130200 0.1020

7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 126543581 99.0102 863401 0.6755 401600 0.31438、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 126529181 98.9989 954401 0.7467 325000 0.2544

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度董事

1459327089.16944515018.76501064002.0656

会工作报告公司2024年度监事

2458457089.00054602018.93391064002.0656

会工作报告公司2024年度利润

3438337085.094664320112.48651246002.4189

分配预案公司2024年年度报

4457227088.76174542018.81741247002.4209

告及其摘要公司2024年度独立

5457347088.78504507018.74941270002.4656

董事述职报告关于续聘公司2025

6年度财务审计及内457467088.80834463018.66401302002.5277

控审计机构的议案关于公司董事2024年度薪酬确认及

7388617075.442486340116.76124016007.7964

2025年度薪酬方案

的议案关于公司监事2024年度薪酬确认及

8387177075.162995440118.52783250006.3093

2025年度薪酬方案

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1至议案8为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周泰山、彭梨

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人

的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2025年4月30日