首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2022-028

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）594942412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.0543

注：公司总股本为 1121383122 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司5名董事、3名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事梁建章、董事沈南鹏、董事孙坚及独立

董事姚志斌、独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；独立董事梅慎实因其他重要会议未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 594883012 99.99 0 0 59400 0.01

2、议案名称：《公司2021年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 594883012 99.99 0 0 59400 0.01

3、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 594883012 99.99 0 0 59400 0.01

4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 594883012 99.99 0 0 59400 0.01

5、议案名称：《公司2021年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 594899812 99.9928 42600 0.0072 0 0

6、议案名称：《公司2021年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 594883012 99.99 0 0 59400 0.017、议案名称：《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 592783012 99.6370 2100000 0.3529 59400 0.01018、议案名称：《公司 2022年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 594942412 100 0 0 0 0

9、议案名称：《公司2022年度借款额度申请的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 594844083 99.9834 98329 0.0166 0 0

10、议案名称：《2022年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 577644763 97.0925 17297649 2.9075 0 011、议案名称：《2022年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 209166739 99.9530 98329 0.0470 0 0首旅集团持股385677344股已回避表决。

12、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 209265068 100 0 0 0 0首旅集团持股385677344股已回避表决。

13、议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 452763677 100 0 0 0 0携程上海持有142178735股已回避表决。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东5278560791000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下

普通股股东6704373399.9364426000.063600

其中:市值50万以下普通

股股东1674919899.7463426000.253700市值50万以上普通股股东50294535100000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1《公司2021年度6702693399.911400594000.0886董事会工作报告》2《公司2021年度6702693399.911400594000.0886独立董事述职报告》3《公司2021年度6702693399.911400594000.0886监事会工作报告》4《公司2021年度6702693399.911400594000.0886财务决算报告》5《公司2021年度6704373399.9364426000.063600利润分配的预案》6《公司2021年年6702693399.911400594000.0886度报告全文及摘要》7《公司2022年度6492693396.781121000003.1302594000.0887续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》8《公司2022年度670863331000000续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》9《公司2022年度6698800499.8534983290.146600借款额度申请的议案》10《2022年度关于4978868474.21581729764925.784200对控股子公司财务资助额度的议案》11《2022年度向控6698800499.8534983290.146600股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》12《关于公司与控670863331000000股股东首旅集团及其关联方2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》13《关于公司与第670863331000000二大股东携程上海及其关联方

2021年度日常关

联交易情况及

2022年度预计日

常关联交易的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的13项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：陈文、刘培峰

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及

本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。