战略发展管理-ZL-01 战略管理制度

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

战略管理制度战略发展管理-ZL-01 战略管理制度

目录

1目的...................................................1

2适用范围.................................................1

3编制依据.................................................1

4主要应对的风险..............................................1

5释义...................................................1

6战略规划的职责分工及授权审批.......................................2

7战略规划业务的管理............................................3

8附则...................................................4

I战略发展管理-ZL-01 战略管理制度

北京首旅酒店（集团）股份有限公司战略管理制度

1目的

为规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划

管理工作，通过系统化和全面化的战略规划和实施程序，促进公司提高战略规划的科学性和执行力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

2适用范围

2.1公司总部，即北京首旅酒店（集团）股份有限公司。

2.2所投资企业，包括各全资子企业、控股企业、分公司、境外子企业等。

2.3公司及所投资企业合称“企业”。

3编制依据

3.1《中华人民共和国公司法》，主席令第15号，2023年修订，全国人大常委会。

3.2《上市公司治理准则》，证监会公告〔2025〕18号，2025年修订，中国证

券监督管理委员会。

3.3 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》，GS-01，2025年，酒店集团。

3.4 《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》，GS-01-02-02，2025年，酒店集团。

4主要应对的风险

4.1战略规划制订中的风险。

4.2战略规划实施中的风险。

5释义

5.1本制度所称战略规划，是指企业围绕经营主业，在对现实状况和未来形势

进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的具有长期性和根本性的战略目标与发展规划。

5.2企业战略规划主要包括（但不限于）以下内容：

a) 前期战略规划执行情况与环境分析：对企业前期战略规划的完成情况，

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以及企业内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争

力等要素做出系统分析、总结和客观评价；

b) 战略定位、发展目标和策略：企业愿景、使命、价值观、现有业务和规

划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

c) 核心业务发展战略：规划核心业务的发展策略、盈利模式和保障措施；

d) 业绩指标规划：对企业整体和各核心业务未来的关键财务、非财务指标进行系统分析和预测。

5.3本制度对企业战略规划管理的组织机构、工作内容和工作程序等事项进行了规定。

6战略规划的职责分工及授权审批

6.1 公司董事会为战略规划的最高机构，负责审议董事会战略与ESG委员会提

交的战略规划、重大投融资方案等事项。

6.2 董事会战略与ESG委员会是公司战略规划的审议机构、领导机构，其运作参

照《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》。主要职责如下：

a) 对公司的发展战略规划进行研究并提出建议；

b) 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

c) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

d) 董事会授权的其他事项。

6.3公司党委前置研究公司战略管理制度，前置研究公司中长期规划、中期评估报告。

6.4总经理办公会负责公司战略规划的初审和规划确定后的实施工作，其主要

职责如下：

a) 指导战略发展部制订战略规划，并对其进行初审，并报董事会战略与ESG委员会进行审议；

b) 在战略规划获得董事会审批通过后，负责对战略规划进行实施。

6.5公司战略发展部是战略规划管理工作的职能机构，主要职责包括：

a) 组织制订公司战略管理相关制度文件；

b) 组织开展公司战略规划的制订、评估报告编制和战略规划调整研究工

2 / 4战略发展管理-ZL-01 战略管理制度作，并按规定编制战略规划书，以及战略规划修编方案等文件；

c) 组织进行公司战略规划相关重要问题研究。

6.6公司相关职能部门及所投资企业应配合战略发展部完成战略制订、组织实

施、执行监督相关工作。

7战略规划业务的管理

7.1公司应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。

7.2公司在制定发展目标过程中，应当综合考虑宏观微观经济环境、行业政策

及竞争对手情况、可利用资源和自身优势与劣势等影响因素。

7.3由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生

重大变化，确需对战略规划做出调整的，应当按照规定权限和程序调整战略规划。

7.4公司战略规划业务的管理包括战略规划的制定、评估和调整。

7.5战略规划的制定

a) 董事会战略与ESG委员会根据实际需要和董事会部署提出制定公司战略规划的建议；

b) 战略发展部根据战略与ESG委员会的建议启动公司战略规划制定工作，并组建涵盖董事会战略与ESG委员会成员、公司高管及公司相关部门负责

人等范围的战略规划工作小组，负责编制过程中的分析、调研和提出指导性意见等工作；

c) 战略规划工作小组根据董事会战略与ESG委员会的部署对公司战略规划

的制定环境进行综合分析，充分调研，并深入企业收集信息、征求意见，综合考虑市场机会和需求变化、竞争对手分析、可利用资源和自身优劣势等因素，进行科学分析和预测，在此基础上编制公司的战略规划；

d) 战略规划工作小组开展战略分析等工作，并指导战略发展部完成战略分析和战略规划的草稿；并征求所投资企业、总部各部门意见，将意见汇总分析，对战略规划草稿进行修订。修订后的战略规划经公司总经理办公会和董事会战略与ESG委员会审核后报公司董事会审批下达；

e) 战略发展部负责组织和督促公司所投资企业、总部各部门贯彻落实公司

发展战略，并组织适当的培训；

3 / 4战略发展管理-ZL-01 战略管理制度

f) 总经理办公会根据审核的公司战略规划对公司组织架构进行调整，组织配备适当资源，保证战略规划得以顺利实施。

7.6战略规划的评估与调整

a) 公司根据本制度加强对战略规划制定与实施的事前、事中和事后评估；

b) 董事会战略与ESG委员会根据实际需要提出战略规划评估的要求；

c) 战略发展部根据董事会战略与ESG委员会的要求启动公司战略规划评估工作，讨论并提出战略规划评估方案，根据实际需要组建战略规划工作小组完成方案设计；

d) 战略发展部（或战略规划工作小组）根据评估方案组织公司所投资企

业、总部各部门开展分析和自我评价。公司所投资企业、总部各部门应结合战略期内每一年度工作计划和经营预算完成情况，侧重对战略执行能力和执行效果进行分析评估；

e) 战略发展部（或战略规划工作小组）根据所投资企业、总部各部门反馈的信息，就公司战略规划的整体实施效果进行概括性的分析、总结、评估，并根据实际需要对公司战略规划编制调整方案，经总经理办公会、董事会战略与ESG委员会审核后，报公司董事会审批下达。

7.7战略规划每五年编制一次，期间可根据宏观、微观经济环境变化和公司发

展需要进行适当调整。

7.8公司战略规划的编制、评估和调整文档原件统一由战略发展部转交行政办

公室存档保存，战略发展部保存复印件。

8附则

8.1本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司有关规定执行。

8.2本制度由公司战略发展部拟定和修订，经公司董事会审议通过后发布，由

公司战略发展部、法务合规部共同解释。

8.3本制度自发布之日起施行，原《北京首旅酒店（集团）股份有限公司发展战略管理制度》即废止。

【正文结束】