首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于修订《公司独立董事工作细则》的公告

股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2026-041

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于修订<公司独立董事工作细则>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会第二十次会议已审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》。

●本次《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》，尚需公司股东会审议通过。

为进一步完善北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分保护中小投资者的合法权益和公司的整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司修订了《独立董事工作细则》。具体修订内容如下：

修订前拟修订后

批准人北京首旅酒店（集团）股份有限批准人北京首旅酒店（集团）股份有公司股东大会限公司股东会

第二条北京首旅酒店（集团）股份有限第二条北京首旅酒店（集团）股份有公司（以下简称“公司”）所设立的独限公司（以下简称“公司”）所设立的立董事是指不在公司担任除董事外的独立董事是指不在公司担任除董事外

1其他职务，并与公司及其主要股东、实的其他职务，并与公司及其主要股东、际控制人不存在直接或者间接利害关实际控制人不存在直接或者间接利害系，或者其他可能影响其进行独立客观关系，或者其他可能影响其进行独立判断的关系的董事。客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负第三条独立董事对公司及全体股东

有忠实与勤勉的义务，并按照相关法律负有忠实与勤勉的义务，应当按照法法规，中国证券监管部门及《公司章程》律、行政法规、中国证券监督管理委的要求，认真履行职责，在董事会中发员会（以下简称“中国证监会”）规挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，定、证券交易所业务规则和《公司章维护公司利益，保护中小股东合法权程》的规定，认真履行职责，在董事会益。中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权益。

第七条独立董事必须保持独立性。下第七条独立董事必须保持独立性。下

列人员不得担任独立董事：列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人（一）在公司或者其附属企业任职的

员及其配偶、父母、子女、主要社会关人员及其配偶、父母、子女、主要社会

系（主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄关系；弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄

（七）最近十二个月内曾经具有第一

弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母

项至第六项所列举情形之一的人员；

等）；

（八）法律、行政法规、中国证监会规

（七）最近十二个月内曾经具有第一项定、证券交易所业务规则和《公司章

至第六项所列举情形的人员；

程》规定、上海证券交易所认定的不具

（八）法律、行政法规、规范性文件和备独立性的其他人员。

《公司章程》规定的不具备独立性的其

前款规定的“主要社会关系”系指兄他人员。

弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父

母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子

2独立董事应当每年对独立性情况进行女配偶的父母等；“重大业务往来”系自查，并将自查情况提交董事会。董事指根据《股票上市规则》或者公司章会应当每年对在任独立董事独立性情程规定需提交股东会审议的事项，或况进行评估并出具专项意见，与年度报者本所认定的其他重大事项；“任职”告同时披露。系指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。第（四）项至第

（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《股票上市规则》第6.3.4条规定，与公司不构成关联关系的附属企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情

况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第八条独立董事候选人应当符合下列第八条独立董事候选人应当符合下

条件：列条件：

（六）法律、行政法规、规范性文件和（六）法律、行政法规、中国证监会规

《公司章程》规定的其他条件。定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

前款规定的“不良记录”包括以下情

形：

（一）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；

3（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被

中国证监会立案调查或者被司法机关

立案侦查，尚未有明确结论意见的；

（三）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的；

（四）存在重大失信等不良记录；

（五）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事代为出席董事会会议被董事会

提议召开股东会予以解除职务，未满

12个月的；

（六）上海证券交易所认定的其他情形。

第九条独立董事由公司董事会、监事第九条独立董事由公司董事会、单独

会、单独或者合计持有公司已发行股份或者合计持有公司已发行股份百分之

百分之一以上的股东提名，由股东大会一以上的股东提名，由股东会选举或选举或更换。更换。

第十一条提名人应当充分了解被提名第十一条提名人应当充分了解被提

人职业、学历、职称、详细的工作经历、名人职业、学历、职称、详细的工作经

全部兼职、有无重大失信等不良记录等历、全部兼职、有无重大失信等不良记情况，并对其独立性和担任独立董事的录等情况，并对其独立性和担任独立其他条件发表意见。被提名人应当就其董事的其他条件发表意见。被提名人符合独立性和担任独立董事的其他条应当就其符合独立性和担任独立董事件作出公开声明。的其他条件作出公开声明。

提名委员会应当对被提名人任职资格提名委员会应当对被提名人任职资格

进行审查，并形成明确的审查意见。进行审查，并形成明确的审查意见。

4在选举独立董事的股东大会召开前，公在选举独立董事的股东会召开前，公

司董事会应当按照规定披露上述内容，司董事会应当按照规定披露上述内并将所有独立董事候选人的有关材料容，并将所有独立董事候选人的有关报送证券交易所，相关报送材料应当真材料报送证券交易所，相关报送材料实、准确、完整。证券交易所依照规定应当真实、准确、完整。证券交易所依对独立董事候选人的有关材料进行审照规定对独立董事候选人的有关材料查，审慎判断独立董事候选人是否符合进行审查，审慎判断独立董事候选人任职资格并有权提出异议。证券交易所是否符合任职资格并有权提出异议。

提出异议的，公司不得提交股东大会选证券交易所提出异议的，公司不得提举。交股东会选举。

第十五条公司股东大会选举两名以上第十五条公司股东会选举两名以上

独立董事的，应当实行累积投票制。中独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。小股东表决情况应当单独计票并披露。

第十六条独立董事履行下列职责：第十六条独立董事履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发（一）参与董事会决策并对所议事项表明确意见；发表明确意见；

（二）对本细则第二十二条、第二十五（二）对本细则第二十二条、第二十五

条、第二十六条和第二十七条所列公司条、第二十六条和第二十七条所列公

与其控股股东、实际控制人、董事、高司与其控股股东、实际控制人、董事、级管理员之间的潜在重大利益冲突事高级管理人员之间的潜在重大利益冲

项进行监督，促使董事会决策符合公司突事项进行监督，促使董事会决策符整体利益，保护中小股东合法权益；合公司整体利益，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规

定和《公司章程》规定的其他职责。

5（四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他职责。

独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。

第十七条独立董事行使下列特别职第十七条独立董事行使下列特别职

权：权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体（一）独立聘请中介机构，对公司具体

事项进行审计、咨询或者核查；事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大（二）向董事会提议召开临时股东会；

会；

第十九条独立董事应当亲自出席董事第十九条独立董事应当亲自出席董会会议。因故不能亲自出席会议的，独事会会议。因故不能亲自出席会议的，立董事应当事先审阅会议材料，形成明独立董事应当事先审阅会议材料，形确的意见，并书面委托其他独立董事代成明确的意见，并书面委托其他独立为出席。董事代为出席。

独立董事连续两次未能亲自出席董事独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出会会议，也不委托其他独立董事代为席的，董事会应当在该事实发生之日起出席的，董事会应当在该事实发生之三十日内提议召开股东大会解除该独日起三十日内提议召开股东会解除该立董事职务。独立董事职务。

6第二十一条独立董事应当持续关注本第二十一条独立董事应当持续关注

细则第二十二条、第二十五条、第二十本细则第二十二条、第二十五条、第二六条和第二十七条所列事项相关的董十六条和第二十七条所列事项相关的

事会决议执行情况，发现存在违反法董事会决议执行情况，发现存在违反律、行政法规、中国证监会规定、证券法律、行政法规、中国证监会规定、证

交易所业务规则和《公司章程》规定，券交易所业务规则和《公司章程》规或者违反股东大会和董事会决议等情定，或者违反股东会和董事会决议等形的，应当及时向董事会报告，并可以情形的，应当及时向董事会报告，并可要求公司作出书面说明。涉及披露事项以要求公司作出书面说明。涉及披露的，公司应当及时披露事项的，公司应当及时披露。

第二十二条下列事项应当经公司全体第二十二条下列事项应当经公司全

独立董事过半数同意后，提交董事会审体独立董事过半数同意后，提交董事议：会审议：

（四）法律、行政法规、中国证监会规（四）法律、行政法规、中国证监会、定和《公司章程》规定的其他事项。上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

第二十五条公司董事会审计委员会负第二十五条公司董事会审计委员会

责审核公司财务信息及其披露、监督及负责审核公司财务信息及其披露、监

评估内外部审计工作和内部控制，下列督及评估内外部审计工作和内部控事项应当经审计委员会全体成员过半制，下列事项应当经审计委员会全体数同意后，提交董事会审议：成员过半数同意后，提交董事会审议：

（五）法律、行政法规规定和《公司章（五）法律、行政法规、中国证监会、程》规定的其他事项。上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。

审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为审计委员会应当行使《公司法》规定有必要时，可以召开临时会议。审计委的监事会的职权。

员会会议须有三分之二以上成员出席审计委员会每季度至少召开一次会方可举行。

议，两名及以上成员提议，或者召集人

7认为有必要时，可以召开临时会议。审

计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。