股票代码：600258股票简称：首旅酒店编号：临2026-006

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）

第九届董事会第十四次会议于2026年2月11日上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于2月6日以邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。公司董事11名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、

董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇1-5#酒店项目暨关联交易的议案》。

本项议案详见《关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇1-5#酒店项目暨关联交易的公告》临2026-003号。

独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网站

http://www.sse.com.cn。

本项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。

二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

权0票的表决结果通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司公告临

2026-004号。

三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃1权0票的表决结果通过了《关于间接全资控股子公司投资新建酒店物业（含装修及配套工程）项目的议案》。

本项议案详见《关于间接全资控股子公司投资新建酒店物业（含装修及配套工程）项目的公告》临2026-005号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2026年2月12日

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