首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600258证券简称：首旅酒店编号：临2025-026

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店二层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）597130153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.4773

注：公司总股本为 1116 603 126股，全部为普通股 A股。出席本次股东会股东全部为 A股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

因公司董事长李云女士需要参加其他重要会议，按照《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司董事会董事一致推举，由公司董事袁首原先生主持本

1次股东会。

公司5名董事、3名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦

文德律师事务所律师出席了会议。本次股东会的召开合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事长李云因出席其他重要会议，未出席本次

股东会；董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东会；独立董事张焕杰、独立董事伏军因出差未出席本次股东会；独立董事李

燕因出席其他重要会议，未出席本次股东会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书段中鹏出席了本次股东会；公司3名高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596859393 99.9546 208160 0.0348 62600 0.0106

2、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596855993 99.9540 211860 0.0354 62300 0.0106

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596859393 99.9546 208160 0.0348 62600 0.0106

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596859393 99.9546 208160 0.0348 62600 0.0106

5、议案名称：《公司2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596973993 99.9738 142960 0.0239 13200 0.0023

6、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596859393 99.9546 208160 0.0348 62600 0.0106

7、议案名称：《公司2025年度借款额度申请的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596357331 99.8705 759522 0.1271 13300 0.0024

8、议案名称：《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 559196983 93.6474 37762970 6.3240 170200 0.02869、议案名称：《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211120287 99.8427 319022 0.1508 13500 0.0065

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

10、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176420381 83.4325 35014628 16.5590 17800 0.0085

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

511、议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 459980862 99.9385 265160 0.0576 17800 0.0039

关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持股136866331股，已回避表决。

12、议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 176266981 83.3599 35172028 16.6335 13800 0.0066

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

13、议案名称：《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

6票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 175827381 83.1520 35611928 16.8415 13500 0.0065

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

14、议案名称：《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 593918993 99.4622 3146460 0.5269 64700 0.010915、议案名称：《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596904493 99.9622 211260 0.0353 14400 0.0025

16、议案名称：《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

7审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 596349131 99.8692 763922 0.1279 17100 0.0029

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东522543675100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普通股股

东12364140100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东6206617899.74901429600.2297132000.0213

其中:市值

50万以下

普通股股

东3972908499.60841429600.3584132000.0332市值50万以上普通

股股东22337094100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《公司2024年7431571899.63692081600.2790626000.0841度董事会工作

8报告》2《公司2024年7431231899.63242118600.2840623000.0836度独立董事述职报告》3《公司2024年7431571899.63692081600.2790626000.0841度监事会工作报告》4《公司2024年7431571899.63692081600.2790626000.0841度财务决算报告》5《公司2024年7443031899.79061429600.1916132000.0178度利润分配的预案》6《公司2024年7431571899.63692081600.2790626000.0841年度报告全文及摘要》7《公司2025年7381365698.96387595221.0183133000.0179度借款额度申请的议案》8《2025年度关于3665330849.14203776297050.62971702000.2283对控股子公司财务资助额度的议案》9《2025年度向控7425395699.55413190220.4277135000.0182股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》10《关于公司与控3955405053.03113501462846.9450178000.0239股股东首旅集团及其关联方

2024年度日常

关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》11《关于公司与第7430351899.62062651600.3555178000.0239二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》912《关于公司与首3940065052.82543517202847.1560138000.0186旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》13《公司与北京首3896105052.23603561192847.7458135000.0182都旅游集团财务有限公司重

新签订<金融服

务协议>的关联交易议案》14《公司2025年7137531895.694731464604.2185647000.0868度续聘毕马威华振会计师事

务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》15《公司2025年7436081899.69742112600.2832144000.0194度续聘毕马威华振会计师事

务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》16《关于注册发行7380545698.95287639221.0242171000.0230银行间债券市场债务融资工具的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的总计十六项议案全部获得通过，其中涉及关联交易的议案关联股东及其关联方均已回避表决，特别决议《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》也获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

101、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘培峰韩楚洋

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格