首旅酒店:北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

SH-02 普发环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度SH-02 普发环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

1目的...................................................1

2适用范围.................................................1

3编制依据.................................................1

4主要应对的风险..............................................1

5释义...................................................2

6职责分工.................................................2

7政策与要求................................................4

8 附则 .............................................）管理制度

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

1目的

为进一步完善北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）可

持续发展管理，明确环境、社会及公司治理（ESG）职责，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进自身和经济社会的可持续发展，特制定本管理制度。

2适用范围

本管理制度适用于北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属公司。

3编制依据

3.1《中华人民共和国公司法》，主席令第四十二号，2023年12月修订，全

国人民代表大会常务委员会。

3.2《上市公司治理准则》，〔2018〕29号，中国证券监督管理委员会。

3.3《企业内部控制基本规范》，〔2008〕7号，中华人民共和国财政部、中

国证券监督管理委员会、中华人民共和国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。

3.4《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，〔2025〕

68号，上海证券交易所。

3.5《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，〔2024〕33号，上海证券交易所。

3.6《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），

2025年8月修订，北京首旅酒店（集团）股份有限公司。

4主要应对的风险

伴随国家 ESG 相关法律法规及制度要求的更新，未能及时制定、跟进并调整公司 ESG 管理体系与制度，在运营环节中涉及的合规事宜、商业道德、环境保护、资源与能源管理、员工雇佣、绿色酒店等 ESG 议题方面缺失相应的管理，造成企业在环境、社会责任及公司治理方面的负面影响。

1 / 5SH-02 普发环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

5释义

5.1 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境

（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

5.2本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个人或组织，如投资者（股东）、债权人、员工、客户、供应商、政府部门和监管机构、行业协会等。

6职责分工

6.1 公司 ESG 治理架构由董事会、董事会战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组、ESG 执行小组组成。

6.2 董事会作为公司 ESG 治理的最高决策机构，对公司的 ESG 策略及汇报承担全部责任。ESG 工作主要职责包括：

a) 制定 ESG 治理方针和策略，包括战略规划、目标设立、政策制定、评估及管理重要 ESG 议题，以及相关事宜对公司业务的影响等；

b) 监督 ESG 治理工作，定期评估公司在 ESG 相关目标方面的表现；

c) 审议战略与 ESG 委员会提报的 ESG 工作计划与工作汇报，确认其符合公司 ESG 长期策略；

d) 审阅和批准公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告发布，确保其可靠性、真实性、可比性、完整性。

6.3 董事会战略与 ESG 委员会是公司 ESG 工作的研究和指导机构，对董事会负责。战略与 ESG 委员会的主要职责：

a) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

b) 对《公司章程》规定须经董事会批准的涉及 ESG 重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

c) 对公司可持续发展及 ESG 重大事项进行审议、评估及监督，包括战略规划、目标设立、部分政策制定与修订、执行管理、风险评估、绩效表现、

信息披露等事宜，协助董事会处理并向董事会汇报 ESG 工作情况；

d) 审阅公司年度环境、社会及公司治理（ESG）报告并提出建议；

2 / 5SH-02 普发环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

e) 监督并指导 ESG 工作；

f) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

g) 对以上事项的实施进行检查；

h) 董事会授权的其他事宜；

i) 法律、行政法规、证券监管规则和《公司章程》规定的其他事项。

6.4 ESG 工作小组负责完成战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，工作小组

由公司战略发展部门为牵头单位，由公司各部门主管领导和各子公司的 ESG 管理人员组成。ESG 工作小组的主要职责：

a) 根据公司 ESG 战略规划及相关制度落实 ESG 管理工作；

b) 识别并管理业务运营过程中 ESG 相关风险及事宜；

c) 根据部门职能开展利益相关方沟通工作，识别重要 ESG 议题；

d) 建立 ESG 工作汇报机制，定期向战略与 ESG 委员会汇报工作情况；

e) 收集 ESG 相关资料及信息，审核并确保所提报 ESG 信息的真实性和有效性；

f) 审核年度 ESG 报告的部门相关章节，并提出改进建议；

g) 协调并监督 ESG 执行小组开展相关工作。

6.5 ESG 执行小组负责完成 ESG 具体工作，执行小组由执行单位人员组成，各

职能部门及子公司为 ESG 执行单位，公司各部门及各子公司指定专人作为 ESG工作对接人，ESG 执行小组的主要职责：

a) 统计 ESG 相关指标信息，根据年度 ESG 报告编制要求提交相关工作内容及数据信息；

b) 执行 ESG 各议题相关管理措施，并定期向 ESG 工作小组汇报工作情况；

c) 收集各利益相关方的诉求、意见和建议；

d) 建立 ESG 工作汇报机制，定期向 ESG 工作小组汇报工作情况；

e) 配合参与公司 ESG 宣贯、培训等活动；

f) 其他与 ESG 相关的工作职责。

6.6 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进 ESG

工作提供专业化建议。

6.7 公司应当按照本制度要求，积极履行 ESG 职责，根据实际情况完成 ESG

3 / 5SH-02 普发环境、社会及公司治理（ESG）管理制度报告的编制，报告的编制和发布工作应遵守上海证券交易所及《公司信息披露管理制度》等的相关规定。报告需经公司董事会审议通过，并在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公开披露，详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理办法》。

7政策与要求

7.1 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将 ESG 因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调整各类变量，进行投资决策。

7.2公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，应积极保护债权人和员工的

合法权益，诚信对待供应商与客户，持续提升产品与服务质量，积极参与公益事业，促进公司与社会的可持续发展。

7.3公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理

念融入经营发展的各领域和全过程，通过在节能减碳、安全生产、研发创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

7.4公司应遵守法律法规及规范性文件，确保公司治理结构规范透明，提高管

理效率和质量，建立健全治理制度，明确股东、董事和高管职权范围，加强商业道德监管力度。

7.5公司尊重利益相关方的合法权益，促进与利益相关方的有效交流，为维护

利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。

7.6公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通

过民主沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见，充分保障员工合法权益。