证券代码：600258证券简称：首旅酒店公告编号：临2026-23

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数310

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）584864170

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.3788

注：公司总股本为 1116 603 126 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东会股东全部为 A股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事长李云女士主持本次股东会。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开和表决合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席8人。董事梁建章先生、董事孙坚先生因其他重要事

项没有参加本次股东会。独立董事沈杰先生因出席其他会议没有参加本次股东会。

2、公司董事会秘书段中鹏先生列席本次股东会；部分公司高管列席了本次会议。

3、公司法律顾问北京市中伦文德律师事务所列席并见证了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584354494 99.9128 249488 0.0426 260188 0.0446

2、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 584351694 99.9123 249688 0.0426 262788 0.0451

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584350394 99.9121 249488 0.0426 264288 0.0453

4、议案名称：《公司2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584459094 99.9307 135201 0.0231 269875 0.0462

5、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584352494 99.9125 249388 0.0426 262288 0.0449

6、议案名称：《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584395994 99.9199 254988 0.0435 213188 0.0366

7、议案名称：《修订公司<募集资金管理及使用办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584400594 99.9207 249788 0.0427 213788 0.03668、议案名称：《公司 2026 年度借款额度申请的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584370994 99.9156 276988 0.0473 216188 0.0371

9、议案名称：《2026年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 549796178 94.0040 34693304 5.9318 374688 0.064210、议案名称：《2026年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 198692250 99.7517 279588 0.1403 214988 0.1080

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

11、议案名称：《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 167303376 83.9931 31667762 15.8985 215688 0.1084

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

12、议案名称：《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 479427163 99.9006 250288 0.0521 226338 0.0473

关联股东携程旅游信息技术（上海）有限公司持股104960331股，已回避表决。

13、议案名称：《关于公司与首旅集团财务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 167141876 83.9121 31829962 15.9799 214988 0.1080

控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有385677344股，已回避表决。

14、议案名称：《公司2026年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 582170415 99.5394 2358780 0.4033 334975 0.057315、议案名称：《公司2026年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 584387194 99.9184 191501 0.0327 285475 0.0489

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股

股东490637675100.000000.000000.0000

持股1%-

5%普通股

股东15816378100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东7800504199.48331352010.17242698750.3443

其中:市值

50万以下

普通股股

东3602754299.6641752010.2080462000.1279市值50万以上普通

股股东4197749999.3287600000.14192236750.5294

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《公司2025年937199.459024940.264726010.2763度董事会工作68198888报告》2《公司2025年937199.456124960.264926270.2790度独立董事述40198888职报告》3《公司2025年937199.454724940.264726420.2806度财务决算报27198888告》4《公司2025年938299.570113520.143426980.2865度利润分配的14190175预案》5《公司2025年937199.456924930.264626220.2785年度报告全文48198888及摘要》6《关于延长募集937599.503125490.270621310.2263资金投资项目83198888实施期限的议案》7《修订公司<募937699.508024970.265021370.2270集资金管理及29198888

使用办法>的议案》8《公司2026年937399.476627690.293921610.2295度借款额度申33198888请的议案》9《2026年度关于591562.7832346936.819037460.3978对控股子公司8503330488财务资助额度的议案》10《2026年度向控937399.475127950.296721490.2282股股东首旅集19198888团获得财务资助额度的关联交易议案》11《关于公司与控623466.1629316633.608121560.2290股股东首旅集3045776288团及其关联方

2025年度日常

关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案》12《关于公司与第937499.494125020.265622630.2403二大股东携程98198888上海及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案》13《关于公司与首621865.9915318233.780221490.2283旅集团财务公1545996288司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》14《公司2026年915397.141123582.503333490.3556度续聘毕马威274078075华振会计师事

务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》15《公司2026年937499.493719150.203228540.3031度续聘毕马威95190175华振会计师事

务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的总计十五项议案全部获得通过，其中涉及关联交易的议案关联股东及其关联方均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘培峰、汪涛

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格

以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2026年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书