证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2022-068

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会2022年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2022年第九次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。

本次会议通知于2022年10月21日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2022年

第三季度报告》。

《公司2022年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时刊载于《上海证券报》、《中国证券报》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于审议公司<董事会授权管理办法>的议案》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于审议

公司<2022-2023年度董事会授权清单>的议案》。

《2022-2023年度董事会授权清单》是根据公司《章程》《广晟有色金属股份有限公司董事会议事规则》《董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司当期实际经营情况制定的常规性授权清单，有效期为一年。

四、听取总裁作《公司2022年前三季度安全环保总结和第四季度安全环保工作计划》特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年十月三十一日