证券代码：600259证券简称：中稀有色公告编号：2026-020

中稀有色金属股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月9日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A塔写字楼

37楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数449

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151262486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.9602

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事、总裁陈志新先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事范安胜先生、钟瑞林先生因工作原因无法出席会议。

2、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151125024 99.9091 107762 0.0712 29700 0.0197

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151126524 99.9101 109962 0.0726 26000 0.0173

3、议案名称：《2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 151124624 99.9088 109562 0.0724 28300 0.0188

4、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151123524 99.9081 122362 0.0808 16600 0.0111

5、议案名称：《2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151098224 99.8914 128862 0.0851 35400 0.0235

6、议案名称：《2025年度独立董事津贴发放情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151114524 99.9021 118362 0.0782 29600 0.0197

7、议案名称：《关于公司2026年全面预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 150055979 99.2023 1171807 0.7746 34700 0.0231

8、议案名称：《关于预计公司2026年融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151045624 99.8566 185762 0.1228 31100 0.0206

9、议案名称：《关于向控股子企业提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151042124 99.8543 189062 0.1249 31300 0.020810、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 21749207 99.3569 111562 0.5096 29200 0.133511、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151126724 99.9102 119062 0.0787 16700 0.0111

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东129372517100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2175100799.36511223620.5589166000.0760

其中:市值

50万以下普

通股股东122302796.9664216621.7174166001.3162市值50万以上普通股

股东2052798099.51181007000.488200.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1《2025年度董事2175250799.37201077620.4922297000.1358会工作报告》2《2025年度财务2175400799.37881099620.5023260000.1189决算报告》3《2025年年度报2175210799.37021095620.5005283000.1293告及其摘要》4《2025年度利润2175100799.36511223620.5589166000.0760分配方案》5《2025年度董2172570799.24961288620.5886354000.1618事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》6《2025年度独立2174200799.32401183620.5407296000.1353董事津贴发放情况的议案》7《关于公司20262068346294.488311718075.3531347000.1586年全面预算方案的议案》8《关于预计公司2167310799.00931857620.8486311000.1421

2026年融资额度的议案》9《关于向控股子2166960798.99331890620.8636313000.1431企业提供担保的议案》10《关于公司20252174920799.35691115620.5096292000.1335年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》11《关于提请股东2175420799.37971190620.5439167000.0764会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第九届董事会2026年第三次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年3月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陆丽梅律师、曾琼律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次年度股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

2026年4月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书