证券简称：广晟有色证券代码：600259公告编号：临2025-041

广晟有色金属股份有限公司

关于调整公司2025年度日常关联交易

预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*该事项需提交股东会审议。

*公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；

公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、调整日常关联交易基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况

公司于2025年8月25日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司调整2025年度日常关联交易预计属于公司正常

经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股

1东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》

等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会2025年第六次会议审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月25日召开了独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整2025年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。

公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整2025年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会2025年第六次会议审议。

3.董事会审议情况

公司于2025年8月28日召开了第九届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。

4.监事会审议情况

公司于2025年8月28日召开了第九届监事会2025年第五次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整2025年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，我们一致同意公司调整2025年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司

2股东会审议。

本次调整金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。

（二）调整日常关联交易预计金额和类别

根据公司现有业务实际开展情况，公司拟对2025年日常关联交易预计发生金额及交易对象进行调整。公司预计2025年度向关联方销售额度调整为不超过267195万元，拟调增1920万元；向关联方采购调整为不超过198590万元，拟调减8670万元；合计关联交易总额度不超过465785万元，共调减6750万元。具体情况如下表：

单位：万元关联

关联2025年1-6调整后交易原预计金本次拟调整交易关联人关联交易内容月累计发预计金定价额金额类别生金额额原则

含铜物料、铜精矿、冰

铜、再生铜、稀散金属深圳市中金岭南有色金属股份有市场

（锗、镓、铟等产品及5000--5000-限公司定价其相关原料）、交易手续费等稀散金属（铋、碲等产市场东江环保股份有限公司30001520.07-13001700品及其相关原料）等定价

过户费、仓储费、运费、市场

广东省广晟矿业集团有限公司物业出租、土地租赁费500--500定价向关等市场

联人中国稀土集团产业发展有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000定价采购市场

广东省稀土产业集团有限公司稀土矿、稀土氧化物等200002486.38-20000定价产品市场

中国稀土集团国际贸易有限公司稀土矿、稀土氧化物等15000--15000-定价中国稀土集团资源科技股份有限市场

稀土矿、稀土氧化物等3000--3000公司定价市场中稀（凉山）稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等50001195.581000015000定价市场

中稀江西稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等3900032256.484000079000定价

赣州稀土友力科技开发有限公司稀土矿、稀土氧化物等市场5000--5000

3定价

市场

南方稀土国际贸易有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000-定价市场

山东南稀金石新材料有限公司稀土矿、稀土氧化物等1000297.35-1000定价市场

中稀金龙（长汀）稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等10000--10000-定价市场

中稀广西稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等400005243.90-40000定价市场

中稀南方稀土（新丰）有限公司稀土矿、稀土氧化物等150006262.41-70008000定价市场中稀（江苏）稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等1000099.56-50005000定价向关市场中稀（山东）稀土开发有限公司稀土矿、稀土氧化物等200002560.05-1000010000联人定价市场

采购湖南省稀土产业集团有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000定价

产品市场广州晟丰饮食管理服务有限公司餐厅膳食管理服务30036.73-25050定价广东国华新材料科技股份有限公市场

稀土氧化物----司定价广东省广晟城市服务有限公司番市场

物业管理费20075.60-80120禺万博分公司定价市场

中国稀土集团创新科技有限公司技术开发服务费200--200定价市场

广州长建保安服务有限公司物业服务费6011.30-4020定价

小计20726052045.41-8670198590

含铜物料、铜精矿、冰

铜、再生铜、稀散金属深圳市中金岭南有色金属股份有市场

（锗、镓、铟等产品及7000046001.23-2300047000限公司定价其相关原料）、交易手续费等向关稀散金属（铋、碲等产市场东江环保股份有限公司----品及其相关原料）等定价联人

过户费、仓储费、运费、市场

销售广东省广晟矿业集团有限公司物业出租、土地租赁费175--175定价等产品市场

中国稀土集团产业发展有限公司稀土矿、稀土氧化物等50008199.501500020000定价市场

广东省稀土产业集团有限公司稀土矿、稀土氧化物等500006331.76-50000定价

中国稀土集团国际贸易有限公司稀土矿、稀土氧化物等市场5000019224.194000090000

4定价

中国稀土集团资源科技股份有限市场

稀土矿、稀土氧化物等10000--10000公司定价市场中稀（凉山）稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等150006416.28-15000定价市场

中稀江西稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000定价市场

赣州稀土友力科技开发有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000定价市场

南方稀土国际贸易有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000-定价市场

山东南稀金石新材料有限公司稀土矿、稀土氧化物等50002292.0430008000定价市场

中稀金龙（长汀）稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000-定价市场

中稀广西稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000定价向关市场

中稀南方稀土（新丰）有限公司稀土矿、稀土氧化物等15000--15000-联人定价市场

销售中稀（江苏）稀土有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--5000定价

产品市场中稀（山东）稀土开发有限公司稀土矿、稀土氧化物等1000047.62-50005000定价市场

湖南省稀土产业集团有限公司稀土矿、稀土氧化物等5000--30002000定价市场

广州晟丰饮食管理服务有限公司餐厅膳食管理服务----定价广东国华新材料科技股份有限公市场

稀土氧化物1009.03-8020司定价广东省广晟城市服务有限公司番市场

物业管理费----禺万博分公司定价市场

中国稀土集团创新科技有限公司技术开发服务费----定价市场

广州长建保安服务有限公司物业服务费----定价

小计26527588521.651920267195

合计472535140567.06-6750465785

二、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易合同的定价将本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

5三、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方间的关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、等价有偿

的市场原则，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日

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