证券简称：中稀有色证券代码：600259公告编号：临2026-031

中稀有色金属股份有限公司

第九届董事会2026年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026

年第五次会议于2026年6月30日上午10:00，在广州市番禺区汉溪大

道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2026年6月24日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司

第九届董事会2026年第五次会议审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二○二六年七月一日