证券代码：600261证券简称：阳光照明公告编号：临2025-029

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2025年10月

20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

全体董事认真审议了公司2025年第三季度报告，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司

内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2025年第三季度的财务状况和经营成果。

2、在编制2025年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

1具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善优化公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）》等规定，结合公司实际情况，同意对公司部分治理制度进行修订。

本次修订的公司治理制度明细如下：

序号制度名称（修订后）

1信息披露制度

2董事会战略委员会实施细则

3董事会审计委员会实施细则

4董事会提名委员会实施细则

5董事会薪酬与考核委员会实施细则

表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关制度文件。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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